Комітет комплаєнсу
Напрямок, спрямований на розвиток систем комплаєнс управління в компаніях та державних установах. Комітет працює над впровадженням міжнародних стандартів доброчесності, розвитком професії комплаєнс-офіцера та обміном практичним досвідом між фахівцями ринку.
Комітет розслідувань
Фокус комітету внутрішні корпоративні розслідування, виявлення порушень та управління інцидентами. Комітет об’єднує юристів, розслідувачів і фахівців з корпоративної безпеки для розробки практичних інструментів проведення розслідувань у бізнесі.
Комітет Forensic
Напрямок, присвячений фінансовим розслідуванням, виявленню шахрайства та аналізу складних фінансових схем. Комітет розвиває методології forensic-аналізу, використання аналітики даних та сучасних інструментів виявлення фінансових зловживань.
Комітет комплаєнс-перевірок
Комітет працює над розвитком інструментів перевірки контрагентів, партнерів і персоналу. Основна увага приділяється due diligence, integrity screening та практикам перевірки ризиків у бізнес-відносинах.
Комітет ESG
Напрямок, що об’єднує експертів у сфері екологічної, соціальної та корпоративної відповідальності. Комітет працює над інтеграцією ESG-підходів у корпоративне управління та розвитком сталих бізнес-практик.
Комітет Anti-Corruption
Комітет займається питаннями запобігання корупції, впровадження антикорупційних програм і побудови систем доброчесності в організаціях. Його діяльність спрямована на розвиток ефективних механізмів протидії корупційним ризикам.
Комітет Compliance & AI
Новий напрямок, що досліджує використання штучного інтелекту у сфері комплаєнсу. Комітет працює над аналізом нових ризиків, які виникають із застосуванням AI, а також над використанням технологій для підвищення ефективності комплаєнс-процесів.
Комітет фінмоніторингу
Напрямок, присвячений питанням AML, санкційного комплаєнсу та боротьби з відмиванням коштів. Комітет об’єднує фахівців фінансового сектору для обміну практиками та розвитку стандартів фінансового моніторингу.
Комітет захисту бізнесу
Комітет працює над питаннями захисту бізнесу від правових, репутаційних та кримінальних ризиків. Напрямок об’єднує юристів, адвокатів та фахівців з безпеки для формування практичних рішень захисту компаній.
Комітет AML (Anti-Money Laundering)
Напрямок, присвячений питанням протидії відмиванню коштів (AML), санкційного комплаєнсу та управління фінансовими ризиками. Комітет об’єднує фахівців фінансового сектору, банків, фінтех-компаній і юридичної практики для обміну досвідом, розвитку ефективних підходів до фінансового моніторингу та впровадження міжнародних стандартів у сфері боротьби з фінансовими злочинами.
